Fraude Suspectée: Inquiétudes à Dubaï

Plusieurs investisseurs des Émirats arabes unis se sentent incertains après qu'une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni, qui est entrée sur le marché de l'émirat en 2022, ait suspendu les paiements et déclaré un moratoire envers ses clients. La société fait actuellement l'objet d'une enquête par la police de la City de Londres, qui examine des soupçons de fraude à grande échelle, en particulier concernant des régimes d'investissement à haut rendement soutenus par des obligations adossées à des biens immobiliers.

Confusion et Incertitude aux Émirats

La société a informé ses clients par e-mail que tous les paiements sont temporairement interrompus. Cependant, le message n'a fourni ni échéance spécifique ni autres détails. Plusieurs investisseurs émiriens, dont ceux qui ont investi des centaines de milliers de dirhams, ont rapporté qu'ils n'avaient pas reçu de réponses satisfaisantes de la représentation locale à Dubaï et ne savent pas à quoi s'attendre. Le bureau ne mènerait que des activités de marketing et aurait redirigé les demandes vers le bureau central au Royaume-Uni, en vain.

"Nous nous sentons piégés", a exprimé un investisseur, qui a également divulgué envisager une action en justice pour récupérer ses fonds.

Enquête Policière, Saisies et Arrestations

Selon un communiqué de la police de la City de Londres, quatre personnes ont été arrêtées lors de l'enquête, et de l'argent liquide, des bijoux et des articles de luxe ont été saisis à plusieurs emplacements dans le Merseyside. Les personnes arrêtées ont été ensuite libérées sous caution, mais l'enquête est toujours en cours. Les autorités demandent que quiconque approché par l'entreprise avec des offres d'investissement les signale via un portail de police spécialement créé.

Position de l'Entreprise : Restructuration et Stratégie de Survie

Dans un communiqué récent, la société a annoncé qu'elle a cessé d'accepter de nouveaux investissements et travaille avec des experts sur la restructuration de l'entreprise. Selon le communiqué, leur objectif est de terminer les projets en cours et de respecter leurs obligations. Cependant, ils ont ajouté : "Nous sommes conscients de l'incertitude de cette période pour nos collègues et nos clients... Les mesures prises visent à assurer la survie de l'entreprise."

La société a précédemment nié les allégations de fraude et a souligné sa coopération avec les autorités. Des auditeurs indépendants sont également impliqués dans un examen complet de l'entreprise.

Leçons à Tirer du Cas

L'histoire a de nouveau mis en lumière les problèmes liés à la sécurité des produits financiers transfrontaliers et à la protection des investisseurs aux Émirats arabes unis. Bien que le pays ait mis en place des réglementations strictes concernant les opérations des prestataires de services financiers ces dernières années, les structures offshore ou à orientation étrangère peuvent encore présenter des risques, en particulier si leurs bureaux locaux manquent de service clientèle ou d'autorité légale.

Les investisseurs devraient procéder à des vérifications approfondies avant d'accepter des offres à haut rendement, notamment lorsque les rendements paraissent irréalistes.

Conclusion

Les retours de Dubaï et d'autres émirats indiquent que de nombreux investisseurs attendent maintenant, anxieusement, de voir ce qui adviendra de leur argent. Le cas sert d'avertissement à quiconque base l'avenir de son épargne sur des offres prometteuses de sociétés étrangères. Acquérir la confiance est une chose, mais sans protections légales et financières adéquates, le risque peut facilement se transformer en perte.