Lutte Contre le Blanchiment : Amendes Records aux ÉAU

Répression Contre le Blanchiment d'Argent aux ÉAU : Lourdes Amendes pour Entreprises En Infraction

Le Ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats Arabes Unis a annoncé que dans la première moitié de 2025, des amendes totalisant plus de 42 millions de dirhams ont été infligées à des entreprises privées ayant enfreint les règlements contre le blanchiment d'argent. Des inspections ciblées ont révélé 1 063 infractions dans des secteurs non financiers, notamment le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses, l'intermédiation immobilière, les prestataires de services aux entreprises et les cabinets d'audit.

Les Amendes les Plus Lourdes dans le Commerce de Métaux Précieux

Lors des inspections, 473 infractions ont été relevées parmi les entreprises traitant des métaux précieux et des pierres précieuses, entraînant des amendes totalisant 20 millions de dirhams. Ce secteur reçoit une attention particulière du système réglementaire des ÉAU car de tels commerces représentent un risque élevé en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Immobilier et Prestataires de Services aux Entreprises Non Épargnés

Les agents immobiliers ont été condamnés à des amendes de près de 18,5 millions de dirhams pour 495 infractions. Les prestataires de services aux entreprises et les auditeurs ont été impliqués dans 95 infractions, ce qui a conduit à des amendes de plus de 4 millions de dirhams. Ces chiffres indiquent que la non-conformité aux règlements contre le blanchiment d'argent est un problème généralisé, non limité à un seul secteur.

Contrôles Renforcés et Indicateurs Techniques

Selon le Ministère, l'identification des infractions s'est fondée sur divers indicateurs techniques et critères réglementaires. L'objectif est que les entreprises mettent en œuvre des pratiques de dépistage appropriées, évaluent mieux les risques et rectifient les insuffisances dans leurs systèmes de contrôle interne.

Surveillance Continue

Le Ministère de l'Économie et du Tourisme a souligné que les inspections sur site et sur dossier continueront, encourageant les entreprises à utiliser le temps pour renforcer les règlements internes et éviter les pénalités futures.

Objectif des ÉAU : Un Hub Économique Fiable

Les autorités ont un objectif clair : le pays cherche à renforcer sa position en tant que hub économique fiable et conforme à l'échelle internationale. La transparence, la régulation et l'application stricte des règles de lutte contre le blanchiment d'argent jouent un rôle crucial à cet égard.

(L’article est tiré d'une déclaration du Ministère de l'Économie et du Tourisme.)